第311章 夸张到极致的银行流水[2/2页]

天才一秒记住本站地址：[生生世世小说]https://m.3344xsla.com最快更新！无广告！

    上显示的画面，上面除了开户人的姓名和身份证号，以及对方的银行账户信息，暂时看不到其他的相关信息。接着，经理点击了一下，后续的内容才依次显现出来，看着不断涌现出来的数据，饶是陈阳和吕娴对于这些数据并不是太懂，但是上面数字后面妥妥的人民币的符号，他们俩还是认得的。想不到，看着好像是不怎么起眼的一个人，名下的银行卡里面的流水，居然这么吓人，这个银行账户里的交易记录还在不断地显示出来。因为电脑记录上，只能显示近两年的交易记录，这里不是总行，只能查到这么多，但是对于陈阳和吕娴来说，这些就已经足够了，虽然他们俩都不是专业的金融人才，可是看数据还是能看得懂的。这两年的时间里，除开前一年，这张银行卡里基本上没有什么交易之外，最近的一年，交易开始频繁起来，而且就是最近的这四个月的时间，交易愈发活跃起来，几乎每天都有三四笔资金汇进这个账户，而且每一笔的资金金额，少则三五万，多则数十万。但据陈阳所知，这个账户的主人马鹏飞，是一名卡车司机，虽然工作还不错，但是每个月的工资，一般都是在一万五到三万之间，并且，最多的时候，也仅仅只有五万块不到的数量，而且还只有那么一两次。至于说隔几天就有资金进入这个账户，这很显然是不正常的事情，所以，陈阳一眼就看出来了，这个资金进出的频率，十分的不正常，而且，除了经常有大笔资金进入账户，转出的速度也不慢，几乎是上一刻资金刚刚进入账户，下一秒又会立即被转到其他的账户上去。如此频繁的相互转账，而且是把资金分散转移到其他的几个账户里，很明显，这就是违法犯罪所得，这是在转移贼赃呢，倒是很符合电诈犯罪的一些特点。

    小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！

    nbsp虽然马鹏飞这里的线索断了，但是还有其他的几十个账户信息，虽然一下子多了这么多的线索需要去排查，工作量自然是一下子就上去了，但是对于警察们来说，只要是案子有线索可以去追寻，就不怕找不到最终的犯罪嫌疑人，而且这个案子的涉案金额可不小，经过计算，只是这张挂在马鹏飞名下的银行卡里面的交易的总的次数，居然就已经达到了七百多次，至于这些钱具体的流向，陈阳已经拜托了银行的领导，帮忙安排专人继续沿着这些资金账户的转账记录查下去，找到最终的收款账户，然后向全市各个资助提款机调取监控视频，找到最终的取钱的人，才能将幕后的人慢慢给揪出来。

    nbsp经过银行工作人员几个小时的计算分析，通过这个马鹏飞的账户里，经过的所有资金的流水记录，居然高达六亿多的现金流水，这个数字，可是比某些号称自己资产上百亿的大企业都多很多了，大多数企业，一说起来，都是些什么资产几十上百亿的大企业，听着是挺牛掰的，可是实际上，流动资金能有个三五亿，就已经不少了，至于说现金流能有数十亿的企业，那也是实力相当雄厚的了。所以，在看到长长的交易记录，以及这么夸张的交易流水后，别说陈阳和吕娴感到不可置信，就连银行的行长还有帮助陈阳他们查找马鹏飞名下流水的银行职员，现在都不敢相信自己的眼睛：“这人的交易记录也太频繁了，而且，这人还真挺有钱的！”

    喜欢。

第311章 夸张到极致的银行流水[2/2页]

『加入书签，方便阅读』